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大西洋:大西洋第五届董事会第五十四次会议决议公告

  四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十四次会议于2021年9月22日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事6人,实际参与表决董事6人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3人),公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  因公司董事长空缺,公司未设副董事长,根据公司《章程》规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生主持本次会议,会议审议并通过如下议案:一、审议通过《公司关于增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度的议案》同意公司增加2021年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度,具体情况如下:单位:万元交易类别关联方2021年预计额2021年1-8月实际发生额本次调整金额调整后2021年预计额销售商品江苏申源特种合金有限公司10.000.0010.00采购商品江苏申源特种合金有限公司8,700.006,785.292,300.0011,000.00接受劳务江苏申源特种合金有限公司10.007.370.0010.00合计8,720.006,792.662,300.0011,020.00表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  2二、审议通过《公司关于增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度的议案》同意公司增加2021年度与山东大西洋绿色特种焊材有限公司日常关联交易额度,具体情况如下:单位:万元交易类别关联方2021年预计额2021年1-8月实际发生额本次调整金额调整后2021年预计额采购商品山东大西洋绿色特种焊材有限公司27,600.0024,375.183,400.0031,000.00销售商品山东大西洋绿色特种焊材有限公司0.00361.24600.00600.00合计27,600.0024,736.424,000.0031,600.00公司关联董事曹铭回避了对本议案的表决。

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