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安源煤业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长邹爱国先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  1、公司在任董事9人,出席6人,董事李春发先生、虞义华先生、余新培先生因工作原因未出席会议;

  3、董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议;公司在任其他高管4人,列席4人。

  5、议案名称:审议《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;

  6、议案名称:审议《关于日常关联交易2021年执行情况及2022年预计情况的议案》;

  10、议案名称:审议《关于2022年度江西煤业集团有限责任公司继续为全资子公司融资提供担保的议案》;

  本次股东大会审议的议案10、11为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过,其余议案均为普通决议议案,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

  江西省能源集团有限公司作为公司的关联股东,其持有的389,486,090股表决权回避了对议案6的表决。

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

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